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Identifier et anticiper les fraudes

Management des risques

Description

Les entreprises sont exposées à la fraude réalisée chez elles. La fraude génère des coûts cachés et impacte la performance de l'entreprise. Les entreprises doivent mettre en place des dispositifs de détection, de traitement et de prévention de ces fraudes. Cela concerne les grandes entreprises comme les PME et les TPE. Cette formation vous apportera les éléments pour identifier des signes de fraudes, pour les traiter et pour prévenir ces situations.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

  • Détecter des fraudes, le dispositif de surveillance des fraudes.
  • Installer des dispositions de prévention de la fraude, la culture anti-fraude.
Pour qui

  • Auditeur interne, risk Manager, contrôleur interne, juriste, responsable fraude, responsable sécurité, directeur et responsable administratif et financier.

Prérequis

  • Avoir des connaissances en audit interne.

Le programme de la formation

  • Identifier et anticiper les fraudes

    1 - Déterminer ce qu'est une fraude et quelles sont les obligations légales

    • Comprendre la notion de fraude dans l'entreprise.
    • Connaître les exigences légales autour de la fraude.
    • Identifier les responsabilités dans l'entreprise et les sanctions possibles.

    2 - Analyser la réalité des fraudes en entreprise

    • Repérer les domaines de l'entreprise exposés à fraude.
    • Connaître les différents types de fraudes et leurs particularités. Exemples : les fraudes financières ; les falsifications de documents ; la prise de données confidentielles ; les détournements, etc.
    • Des exemples de fraudes par fonction : Achats, SI, Comptabilité, Finances, etc.

    Mise en situation

    Exercices d'analyse de fraudes.

    3 - Identifier, détecter des fraudes

    • Connaître les caractéristiques des fraudeurs.
    • Repérer les signes de suspicion de fraudes : exemples d'anomalies ; les rôles de l'audit interne et du contrôle interne.
    • Analyser des indicateurs via le système d'information.
    • Caractériser les fraudes détectées.

    Mise en situation

    Travail sur un cas

    4 - Mettre en place un système de traitement et de prévention des fraudes

    • Établir des procédures d'alerte, de traitement des fraudes.
    • Créer une charte éthique.
    • Sécuriser le SI.
    • Mobiliser les auditeurs internes, les contrôleurs internes.
    • Intégrer cette composante dans le recrutement.
    • Communiquer en interne pour créer cette culture anti-fraude.

    Mise en situation

    Travail sur l'établissement de règles à mettre en place dans l'entreprise.

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Détails de la formation

  • Référence : FORM-GBG-100
  • Durée : 2 jours

Informations de contact

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